证券代码：600896证券简称：中海海盛编号：临2011-023

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　第七届董事会第二次（临时）会议决议暨

　　关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、

　　重量计算公式性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：否

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司于2011年4月27日以电子

　　邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第二次

　　（临时）会议的通知，并于2011年5月4日以通讯表决方式召开